Foto: PF/Divulgação
Investigados se aproveitavam do grande número de turistas argentinos para lavar dinheiro de contrabando e tráfico de drogas
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (3) uma operação que tem como alvo um grande esquema de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de capitais sediado em Florianópolis. Segundo a PF, os criminosos se valiam do fato da cidade atrair um grande número de turistas argentinos.
A investigação apurou que os investigados abriram empresas de câmbio que nunca chegaram a ser habilitadas pelo Banco Central para operar. Além disso, eles utilizavam contas bancárias para realizar a conversão e o recebimento de valores ilícitos provenientes de outros crimes, como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.
A Operação Nummularius cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nas cidades catarinenses de Florianópolis e Dionísio Cerqueira, em Barracão, no Paraná, e Valinhos e São Paulo capital. A Justiça decretou ainda a apreensão de veículos dos investigados e o bloqueio de empresas envolvidas no esquema, além de valores que somam mais de R$ 21 milhões.
Durante o cumprimento dos mandados em Florianópolis, uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo permitida. Além disso, foram apreendidas munições, documentos, valores em moeda nacional e estrangeira e também notas de real e de dólar falsas.
Investigação durou mais de um ano
A investigação iniciou após uma prisão em flagrante ocorrida no dia 20 de janeiro de 2023. O homem transportava uma grande quantia de dinheiro em espécie, em moeda corrente e estrangeira, escondida no forro da porta do veículo que conduzia.
Segundo a Polícia Federal, esses valores seriam evadidos do Brasil por meio da fronteira sul, na cidade gaúcha de Santana do Livramento. Apurou-se ainda que o esquema abrange diversas cidades nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
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As investigações seguem para identificar outros envolvidos no esquema criminoso e beneficiários diretos da evasão e da lavagem operadas pelos investigado.
