Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santa Catarina, Paraná e Ceará
Uma operação da Polícia Federal no Paraná, com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, prendeu nesta quarta-feira (6) os dois principais suspeitos de liderar um grupo investigado por lavagem de dinheiro com origem no tráfico de drogas. A Operação Follow The Money apura indícios de que a organização criminosa utilizava diversas estratégias para encobrir a origem dos valores, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.
Além das prisões, cerca de 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal estão empenhados no cumprimento de 33 mandados de busca e apreensão no Paraná, Santa Catarina e Ceará.
Também foi determinado o bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, entre contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas.
A investigação que resultou na operação de hoje teve como base análises financeiras e do patrimônio dos investigados, que abrangeram quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de R$ 2 bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos.
Também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, e que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.
Foto: Divulgação/PF
