As investigações ocorrem desde 2022. Imagem: PF.
Está sendo apurado o desvio de cerca de R$ 1,4 milhão
Os mandados de prisão, e busca e apreensão, foram cumpridos em Joinville, no Norte de Santa Catarina, na manhã desta quinta-feira (17). A “Operação Smurfingville” foi realizada pela Polícia Federal para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro. Ainda durante a ação foi cumprido um mandado da Justiça catarinense de julho de 2023, relacionado a “Operação Caça-Fantasma”, da Polícia Civil.
Desde 2022 está sendo apurado o desvio de cerca de R$ 1,4 milhão de uma conta bancária, mediante fraude eletrônica. A investigação expôs a estrutura organizada para a lavagem de dinheiro proveniente de diversos outros crimes.
Apenas uma mulher, moradora de Joinville, mantinha cerca de 40 contas bancárias para fracionar o dinheiro recebido pelos criminosos em extorsões, furtos e fraudes bancárias, em pequenas transações financeiras. Depois que o dinheiro era pulverizado em diversas, ao final o montante era retirado através de saques fracionados ou em transferências para terceiros. Essa prática, denominada como “smurfing”, é utilizada para dificultar o rastreamento do dinheiro ilícito.
