Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Itajaí, Balneário Camboriú e Mogi das Cruzes/SP
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (26) uma operação para apurar e combater importações fraudulentas. A estimativa é que os suspeitos movimentaram R$ 100 milhões entre os anos de 2020 a 2022. As penas para os crimes cometidos podem ultrapassar vinte anos de prisão.
Na ação, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência em Balneário Camboriú, em uma empresa de Itajaí e mais dois mandados em uma residência e um escritório de contabilidade em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo.
O objetivo da operação é coletar provas acerca da autoria e materialidade de crimes contra a ordem tributária, descaminho, falsidade documental e lavagem de dinheiro. Durante as ações desta manhã foram apreendidos cerca de R$ 170 mil em espécie, 10 mil dólares, 1 mil euros, documentos, tablet e telefones celulares.
A investigação é fruto de diversas autuações da Receita Federal, que constatou que os investigados simularam dezenas de operações de importação mediadas por empresas fictícias com funcionários laranjas e documentos falsificados para a realização de fraudes em faturas comerciais e importações, com o objetivo de pagar menos impostos e ocultar o dinheiro adquirido.
Foto: Polícia Federal
